아르헨티나 상원은 해당 국가에서 암호화폐 서비스를 제공하는 모든 기관에 대한 등록을 생성하는 법안을 통과시켰습니다. 아르헨티나의 증권 집행 기관인 CNV가 등록소를 관리하게 되며, 이는 암호화폐 회사에 고객 개인 정보 및 기타 데이터를 정부 기관에 제공할 의무를 부과합니다.

유럽의회와 의회는 암호화폐 회사들이 보다 엄격한 실사 요구 사항을 준수하도록 요구하는 자금 세탁 방지(AML) 법안의 일부에 대해 잠정 합의에 도달했습니다. 새로운 규정은 "대부분의 암호화폐 공간"에 적용되며, 암호화폐 서비스 제공업체(CASP)는 €1,000 이상의 거래를 하는 고객에 대해 실사를 수행해야 합니다. CASP는 또한 국경 간 서신과 관련하여 강화된 실사를 수행해야 합니다. 또한, 이 협정은 EU 전역에서 현금 지불에 대한 최대 한도를 €10,000로 설정합니다. 이 계약은 EU의 6차 자금세탁 방지 지침과 EU 단일 규칙 규정의 일부입니다. 작년에 EU는 암호화 자산 규제에 대한 통일된 접근 방식을 구현하는 MiCA(암호 자산 시장) 법안을 통과시켰습니다.

12월 21일 뉴스에 따르면 아부다비 국제금융센터(FSRA)는 이전에 자금세탁 방지 규정에 등장했던 요건을 명확히 하기 위해 자금세탁 방지 및 제재 규정과 지침 개정을 발표했습니다. 전신 송금 조항. , FATF(Financial Action Task Force) 여행 규칙이 가상 자산에 어떻게 적용되는지 더 명확하게 제공합니다.

미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)이 디지털 자산의 자금세탁 방지를 위한 법안에 대한 지지를 확대했습니다. 오랫동안 암호화폐 비평가로 활동해온 워렌(D-매사추세츠)은 2022년 말 디지털자산자금세탁방지법을 처음 발의한 후 올해 7월 2023년 버전의 법안을 다시 발의했습니다. 이 법안은 암호화폐 산업에 전통적인 금융 시스템에 적용되는 것과 동일한 자금 세탁 방지 규정을 적용하는 것을 목표로 합니다. 고객알기제도(KYC) 요건을 포함한 은행비밀보호법(BSA) 책임을 암호화폐 지갑 제공자, 채굴자, 검증자 및 기타 네트워크 참여자에게까지 확대할 것입니다. 이밖에도 워렌은 라파엘 워녹(D-조지아), 라폰사 버틀러(D-캘리포니아), 크리스 밴 홀렌(D-메릴랜드), 존·세너터스 히켄루퍼(D-콜로라도), 벤 레이 루잔(D-뉴) 등도 발표했다. 멕시코)가 법안의 공동 발의자로 합류했습니다.

컨센서스(Consensus) 매거진의 부편집장 다니엘 쿤(Daniel Kuhn)은 엘리자베스 워렌(민주당-매사추세츠주) 상원의원과 상원 은행위원회 위원들이 서명한 디지털 자산 자금세탁 방지 법안이 위헌일 수 있으며 위헌일 가능성이 낮다고 썼습니다. 그 이유는 미국의 통치와 관련이 있기 때문인데, 당파적 정치, 내분, 정체 등 여러 가지 이유로 종종 방해를 받기도 합니다. 이 법안의 주요 목표는 암호화폐를 추세로 공격하고 테러, 돈세탁 및 기타 범죄 활동에 자금을 조달하는 데 사용되는 좁은 문제를 다루는 것입니다.

더블록에 따르면 엘리자베스 워렌 상원의원이 발의한 디지털자산자금세탁방지법(Digital Asset Anti-Money Launding Act)이 미국 상원의원 5명을 새로 확보했다. 5명의 새 위원 중에는 엘리자베스 워렌과 함께 상원 은행위원회에서 활동하는 3명의 상원의원이 포함되어 있습니다. 위원회는 내년에 통과되는 암호화폐 법안에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.