"저스틴 선, FDT에 4억5600만달러 사기 혐의 제기" 사건 전말 자세히 설명

4월 2일 23:00, 트론 창립자 저스틴 선은 스테이블코인 FDUSD 발행자인 First Digital Trust(FDT)가 지불 불능 상태이며 고객 자금을 환매할 수 없다고 비난하는 성명을 발표했습니다. 이로 인해 FDUSD는 단기간에 심각하게 분리되었으며, Binance의 FDUSD/USDT는 최저 0.87까지 떨어졌고, FDUSD/USDC는 어느 시점에 0.76까지 떨어졌습니다.

FDUSD는 바이낸스 플랫폼에서 가장 중요한 스테이블코인 중 하나로, BUSD에 이어 바이낸스 런치풀 이벤트에 참여할 수 있는 사용자 티켓이기도 하며, 많은 사람들이 일정 금액을 보유하고 있습니다. 공황 상태가 확산되자 일부 사용자는 할인 판매를 선택했습니다. 하지만 결국 바이낸스 창립자 허이(He Yi)가 해당 소문을 반박하면서 FDUSD 가격은 바닥에서 강력하게 반등하여 결국 0.987 USDT에서 안정을 찾았습니다.

4월 3일 오후 5시, 바이낸스는 최근 완료된 감사에 따라 스테이블코인 FDUSD가 1:1의 준비금 지원을 달성했다고 공식적으로 발표했습니다. 하지만 사용자들은 그것을 구매하지 않습니다. 이들은 손실에 대한 분노를 바이낸스에 돌렸고, 바이낸스의 발표 시간이 너무 길었고, 중요한 소식이 먼저 "대형 투자자 커뮤니티"에 전달되어 시장에서 불만이 제기된 점에 대해 의문을 제기했습니다.

Justin Sun은 늦은 밤 FDUSD 발행사 First Digital Trust(FDT)가 부실 상태라고 비난하는 게시물을 게시했습니다.

저스틴 선은 "스테이블코인 FDUSD의 발행자인 First Digital Trust(FDT)는 실제로 부실 상태이며 고객 자금을 상환할 의무를 이행할 수 없습니다. 사용자는 자산을 보호하기 위해 즉각적인 조치를 취할 것을 강력히 권고합니다. 동시에 규제 기관과 법 집행 기관은 이러한 문제를 해결하고 추가적인 상당한 손실을 방지하기 위해 신속한 조치를 취할 것을 촉구합니다."라고 말했습니다.

지난 며칠 동안 Justin Sun은 4월 3일에 "업계 행사"를 열 것이라는 소식을 발표했습니다. 소셜 미디어에서 누구나 볼 수 있는 사전 공개 버전은 Justin Sun의 초대장으로, 대략 "Justin Sun이 홍콩에서 기자 회견을 열어 홍콩의 기존 금융 기관과 Web3 플랫폼이 관련된 주요 국제 금융 사기 폰지 사건을 폭로할 예정입니다."라는 내용이 적혀 있습니다.

이 시점에서 Justin Sun의 코멘트는 지난 며칠 동안의 주요 산업 이벤트와 어느 정도 유사하며, 이는 "주요 산업 이벤트 전의 애피타이저"로 간주될 수 있습니다.

그의 기사에 영향을 받아 FDUSD는 잠시 0.9달러 이하로 떨어져 0.8726달러까지 떨어졌습니다. 바이낸스에서 FDUSD/USDT는 0.87까지 떨어졌고, FDUSD/USDC는 한때 0.76까지 떨어졌습니다.

바이낸스의 루머 반박: 소송은 TUSD와 관련된 것인데, FDUSD와는 무슨 상관이 있나요?

모두가 FDUSD에 대해 험담을 하고 있을 때, 작은 사건이 발생했습니다. 윈터뮤트는 그 반대였습니다. 온체인 분석가인 아이 이(Ai Yi)에 따르면 저스틴 선(Justin Sun)이 기사를 게시한 후 20분 이내에 바이낸스에서 4차례에 걸쳐 총 3,136만 FDUSD를 인출하여 바이낸스를 제외한 가장 많은 FDUSD 보유 기관이 되었으며, 약 6,546만 개의 토큰을 보유하고 있으며, 전체 유통량의 약 2.5%를 차지했습니다.

물론 Wintermute는 단지 FDUSD를 차익거래에 이용하고 있을 뿐이며, Wintermute의 행동으로 인해 FDUSD가 반등할 수는 없습니다. 사용자들이 가장 기대하는 것은 바이낸스의 목소리다. Binance Sisi는 FDUSD를 1:1로 교환할 수 있다고 처음으로 그룹에서 언급했고 Justin Sun의 게시물은 FDT와 Justin Sun의 이전 프로젝트 간의 불화로 인해 작성되었을 수 있습니다.

이후 바이낸스 공동설립자 허이(He Yi)도 X에 "이 사건은 FDUSD가 아닌, 쑨위첸(Sun Yuchen)이 TUSD에 제기한 소송으로 인해 발생했다"고 게시했습니다.

하지만 문제는 많은 소매 투자자들이 공황상태에 빠져 FDUSD를 매도했고, 바이낸스 임원진의 발언 이후 천천히 앵커로 돌아왔다는 것입니다. 사용자들은 바이낸스가 공식 발표를 하지 않고 먼저 그룹에서 대응한 것을 비난했습니다. 이에 대해 허이는 바이낸스 팀도 FDUSD에 연락하고 있으며, 바이낸스가 아닌 FDUSD가 발표를 해야 한다고 말했습니다. 바이낸스는 충분한 감사 작업을 했지만 이 사건은 저스틴 선과 FDT 간의 법적 분쟁이었고 바이낸스는 이에 대해 명확히 밝히지 않았습니다.

분쟁은 TUSD에서 시작되었습니다: FDT의 "부적절한 행동"과 Sun Ge의 구출

코인데스크도 저스틴 선과 FDT 간의 이전 분쟁을 즉시 확인하는 성명을 발표했습니다. FDT는 FDUSD의 발행기관일 뿐만 아니라, TUSD의 자산 관리 기관이기도 합니다. .

이야기는 2020년에 시작됩니다. 2020년 12월에 TrueCoin으로부터 TrueUSD의 경영권을 인수한 후, 홍콩에 본사를 둔 수탁사인 First Digital Trust(FDT)를 임명하여 스테이블코인 준비금을 관리하게 했습니다. 이후 법원 기소에서 FDT가 몇 가지 부적절한 행위를 저질렀다는 사실이 밝혀졌습니다.

1. FDT는 케이맨 제도에 등록된 Aria Commodity Finance Fund(Aria CFF)에 스테이블코인 준비금을 투자했지만, 약 4억 5,600만 달러가 두바이에 있는 무허가 독립 법인인 Aria DMCC로 부적절하게 유출되었습니다(두 법인의 실제 통제자는 부부입니다). 원고들은 Aria DMCC에 송금된 자금이 노골적인 횡령이자 자금 세탁이며, 이러한 작업은 허가 없이 이루어졌다고 주장했습니다.

2. First Digital의 CEO인 빈센트 초크는 "Glass Door"라는 단체에 공개되지 않은 수수료 약 1,550만 달러를 횡령하고 FDT에서 Aria DMCC로 승인되지 않은 무역 금융 대출 약 1,500만 달러를 추가로 구조화한 혐의를 받고 있습니다. 이후 이는 합법적인 펀드 투자로 잘못 분류되었습니다.

FDT CEO인 Chok은 그 이후로 어떠한 잘못도 저지르지 않았으며 사기 계획에 연루된 적도 없다고 부인했습니다. 그는 FDT가 수탁 중개인 역할만 수행했으며, Techteryx와 그 대리인이 제공한 지시에 따라 엄격하게 거래를 실행했으며, 회사는 이러한 투자 결정을 독립적으로 평가하거나 조언을 제공할 책임이 없다고 말했습니다.

쑨위천과 FDT 간의 분쟁도 여기서 발생한다. Techteryx가 2022년 중반부터 2023년 초까지 Aria CFF로부터 투자금을 회수하려 했을 때 자금을 회수하지 못한 것은 FDT의 "투자와 횡령" 때문이었고, Aria 관련 기관이 비난을 받았습니다. 이 기간 동안 저스틴 선은 대출 형태로 TUSD에 긴급 유동성 지원을 제공하기 위해 나섰습니다.

저스틴 선과 TUSD의 가장 큰 관계는 그가 자주 TUSD를 주조하고, 주조된 TUSD가 소각되어 stUSDT로 전환되어 JustLend에 입금되는 것을 모든 사람이 보게 된다는 것입니다. JustLend는 이전에 TUSD를 가장 많이 활용한 사례였으며, TUSD는 다른 자산에 대한 담보로도 사용될 수 있습니다. 또한, TUSD의 현재 유통 공급량은 4억 9,500만 개를 넘으며, 이 중 TRON 네트워크는 총 약 1억 6,700만 개를 보유하고 있어 2위를 차지하고 있습니다.

현재, 횡령된 4억 5600만 달러의 자금은 아직 반환되지 않았고, 저스틴 선의 대출도 미지급 상태입니다.

FDT의 심야 공간 및 FDUSD에 대한 감사 보고서

FDUSD로 돌아가서, 앞서 허이가 말했듯이 FDUSD와 관련된 설명은 FDT에서 해야 합니다. FDT의 계정 중 하나인 First DIgital도 XSpace에 " Sun Yuchen의 허위 비난에 대한 성명 "을 올렸습니다. FDT CEO 빈센트 초크는 실시간으로 사용자 질문을 받고 답변했습니다. Odaily는 Vincent Chok의 답변을 몇 가지 요점으로 나눌 수 있다고 요약했습니다.

1. Justin Sun의 비난은 TUSD와 관련된 2년 이상 된 진행 중인 법적 소송에서 비롯된 것입니다(이전 CoinDesk 기사 참조). 왜 지금 이 문제가 거론되는지 잘 모르겠습니다. 더욱이 홍콩 기업들은 법률 및 규정을 준수하고 있습니다.

2. 우리는 파산하지 않을 것이다. 당사는 제3자 자산 증명서를 보유하고 있으며, 공식 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 언제든지 확인하실 수 있습니다. 준비금은 언제든지 1:1 FDUSD 환매를 지원하기에 충분합니다.

3. 당사 자금과 고객 자금은 완전히 별개입니다. 고객의 자금은 당사가 운영하는 FDD 계좌에 보관됩니다. 만약 당사가 지불 불능이 되더라도 고객의 자금 준비금에는 영향이 없습니다.

4. 우리는 완전히 규제된 기관이며, AML 및 KYC 규정을 준수하는 등 모든 검토를 통과했으며, 은행과 협력하고 있으며, 은행에서도 우리에게 매우 만족하고 있습니다. 저는 그곳의 FUD를 통제할 수 없습니다. 하지만 실제로 이 산업에서 지속 가능성을 갖추려면 고객과 사용자에게 완전한 투명성을 보장해야 합니다.

스페이스가 종료된 후, 오데일리는 공식 웹사이트로 가서 예약증을 확인했습니다. FDT가 3월에 발표한 2월 비축증서에 따르면 2025년 2월 28일 21:00 ET(2025년 3월 1일 9:00 HKT) 기준

FDUSD의 총 유통량은 2,041,924,819.94개입니다. FDUSD의 총 준비자산은 2,051,348,188.70 USD입니다. 준비자산에는 다음이 포함됩니다.

1. 미국 국채 총 보유액: USD 1,733,452,142.60 (약 84.5%)

2. 당일 역레포 계약: USD 33,000,000.00 (약 1.6%)

3. 정기예금 : USD 145,880,000.00 (약 7.1%)

4. 미국 달러 현금: $139,016,046.10 (약 6.8%)

즉, 준비금 증명서가 완벽히 정확하다면 FDUSD는 1:1 상환을 지원합니다.

스테이블코인이 다시 인하되나요? 손거와 FDT의 불화, 소매투자자들이 비용 부담

마지막으로 저스틴 선은 FDT가 파산했다는 사실을 강조하는 글을 다시 한번 올렸고, 모든 것은 사법 당국과 규제 기관에서 결정될 것이라고 밝혔습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 쑨위천의 성명은 추가적인 중요한 증거를 제공하지 않았고, "테크테릭스가 FDT에 제기한 소송"과 관련된 법정 소송은 아직 진행 중이다. FDUSD에 대한 FUD는 기본적으로 해결되었습니다. FDUSD는 원래 수준을 회복하지 못했지만 점차 0.98달러 위로 회복되었습니다. "뱀에게 한 번 물린 적이 있다"는 이유로, 이전에 일어났던 UST 사건 때문에 많은 사용자가 스테이블코인의 디페깅에 대해 매우 조심스러워졌습니다. 대부분은 FUD가 발생하자마자 도망갔고, 일부는 반등 전 최저가에서 매도하기도 했습니다.

오늘은 만우절인 듯합니다. FDUSD가 0.98달러로 돌아갔고, 저스틴 선은 여전히 FDT가 파산했다고 강조하고 있으며, FDT 소송은 여전히 진행 중이고, 바이낸스는 여전히 FDUSD를 지원하고, 여러분이 손에 쥐고 있는 돈은 10%나 줄었습니다.

앞서 언급했듯이, 커뮤니티의 많은 사용자는 FDUSD가 0.9달러 이하로 떨어진 후에야 바이낸스가 소셜 미디어를 통해 FDUSD 사건을 공개적으로 해명한 이유에 대해 의문을 제기했습니다. 그들은 소매 투자자들이 바닥에서 손실을 줄이는 반면, 거래소의 대형 투자자들은 바닥에서 매수하도록 하는 것이 자신들의 의도라고 말합니다.

이에 대해 바이낸스의 공동설립자 허이(He Yi)는 FDUSD의 공식 발표에는 절차, 자본 검증, 시간이 필요하다고 적었습니다. 바이낸스 시시는 FDUSD를 1:1로만 환매할 수 있다고 말했는데, 그 이유는 그룹 내에서 일부 사람들이 공황 매도를 하고 참을 수 없었기 때문이라고 합니다.

4월 3일 13:30에 홍콩에서 열리는 Justin Sun의 기자 회견까지 10시간도 남지 않았습니다. Odaily Planet Daily는 회의에서 관련된 발전 사항을 계속 추적하고 보고할 것입니다.