테더의 스테이블코인 USDT는 지난해 암호화폐 범죄 활동에서 가장 일반적으로 사용된 스테이블코인이었다고 블록체인 분석 회사인 TRM Labs가 보고서에서 밝혔습니다. 더 많은 디지털 자산 기관이 제재를 받게 되면서 업계의 불법 총 거래량이 감소했습니다. 데이터에 따르면 2023년 USDT는 전년도 247억 달러보다 감소한 193억 달러의 불법 거래에 관여했습니다. TRM 보고서에 따르면 USDT는 지난해 테러 자금 조달을 주도했습니다. Tron의 USDT는 2023년에 "테러 자금 조달 기관이 선택한 통화로서의 입지를 강화"합니다. TRM은 트론 블록체인에서 USDT를 받는 테러 자금 조달 관련 주소 수가 2023년에 125% 증가했다고 밝혔습니다.

공개 일정에 따르면 미국 하원 금융 서비스 디지털 자산 소위원회는 2월 15일 14:00(ET 2월 16일 3:00 베이징 시간)에 청문회를 열어 범죄와 불법 행위에서의 암호화폐의 역할을 논의할 예정입니다. 재원.

Chainalytic 보고서에 따르면 대부분의 암호화폐 거래(약 99.6%)는 합법적인 목적을 위한 것입니다. 전체 암호화폐 거래량 중 불법 암호화폐 거래량은 2023년 0.34%에 불과해 2022년 0.42%, 2019년 1.3%에 비해 크게 감소했다. 이 보고서는 암호화폐 해킹으로 도난당한 자금과 불법 주소로 확인된 자금에만 초점을 맞췄습니다. 이러한 감소에도 불구하고 암호화폐 관련 범죄는 더 넓은 금융 산업 내 불법 활동에 비해 여전히 적다는 점을 강조할 가치가 있습니다.

중국인민은행은 '중국 금융안정 보고서(2023년)'를 발표했다. 보고서에는 금융질서를 지속적으로 정리하고 바로잡을 것이라고 언급됐다. 그림자 금융 리스크 거버넌스의 결과를 통합하고 자산 관리 업무의 전환을 촉진하며 개별 자산의 질서 있는 정정을 촉진합니다. 금거래소와 '가짜금거래소'의 위험성을 적절히 처리하고, 제3자 자산관리회사의 혼란과 국경간 인터넷 증권회사, 가상화폐 거래 투기 등 불법 금융활동을 바로잡는다. 기존 P2P 온라인 대출 위험을 계속해서 잘 처리해 나가십시오.

블록체인 데이터 분석업체인 비트레이스는 불법 USDT 거래는 일반적으로 시장 환율을 벗어나며, 불법 거래로 인한 자본 오염이 안정적 화폐 시스템에 가득 차면 토큰의 가치가 하락할 수밖에 없다는 기사를 냈습니다.

말레이시아 경찰 부킷 아만 상업범죄수사국 국장 다툭 세리 람리(Datuk Seri Ramli)는 말레이시아 경찰국이 이르면 2018년부터 암호화폐 수사팀을 구성하기 시작했다고 지적했다. 이 팀은 이후 2022년 5월 31일 활성화돼 동남아시아 최초의 범죄수사팀이 됐다. 암호화폐 조사 그룹. 또한 이 팀은 국내외 여러 기관을 지원해 왔으며 지금까지 총 532개의 전자지갑을 분석했으며, 그중 최대 10억 링깃 규모의 사건이 포함되었습니다.

홍콩 경찰은 지난 8일 코드명 '해머(Hammer)'와 '스트라이크(Strike)'라는 자금세탁 방지 작전을 펼쳐 총 12명을 검거했으며, 이들은 대규모 인출과 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러 규모의 사기 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. ...

양당의 미국 상원의원인 마크 워니(Mark Warne), 마이크 라운드스(Mike Rounds), 미트 롬니(Mitt Romney)는 오늘 테러자금조달방지법(Terrorist Financing Prevention Act)이라는 법안을 제출했습니다. 이 법안은 재무부의 제재 권한을 확대하여 하마스를 포함한 더 많은 테러리스트 그룹을 포괄하고 이들에게 더 많은 자원을 제공할 것입니다. 암호화 문제를 해결합니다. 새 법안은 재무부가 하마스 및 기타 그룹의 거래를 고의로 촉진하는 외국 금융 기관과 외국 디지털 자산 회사를 식별한 후 제재할 수 있도록 허용합니다. 이 법안에는 지난 7월 도입된 암호화폐 국가보안 강화 및 집행법(CANSEE)의 조항도 포함되어 있습니다. 이 조항은 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)에 "미국 특파원 은행 계좌와 관련된 대규모 자금세탁 문제와 관련되지 않은 거래를 제한"할 수 있는 권한을 부여한다고 성명서는 밝혔습니다.

미국 국세청(IRS) 범죄수사부(CI)는 디지털 자산 신고 조사가 증가했다고 보고했습니다. IRS 범죄수사부는 12월 4일 발표한 연례 보고서에서 2023회계연도에 2,676건 이상의 사건을 접수하고 조세 및 금융 범죄와 관련된 370억 달러 이상을 적발했다고 밝혔습니다. 팀은 디지털 자산의 사용이 증가하고 관련 세무 조사가 증가하는 것을 관찰했다고 말했습니다. IRS는 2015년 암호화폐 관련 범죄에 대한 수사를 강화하기 시작한 이래로 100억 달러 이상의 디지털 자산을 압수했습니다.

미 재무부 차관 월리 아데예모(Wally Adeyemo)가 블록체인 협회 정책 서밋에서 한 연설에 따르면, 미국 재무부는 의회에 디지털 자산 업계의 불법 행위자를 추적할 수 있는 더 많은 권한을 부여할 것을 요청하고 있습니다. Adeyemo는 재무부가 새로운 제재 수단을 포함하여 국회의원들에게 권고안을 제시했다고 말했습니다. 그는 "우리는 미국 금융 시스템에서 한 회사를 차단할 뿐만 아니라 제재 대상 기업과 계속 거래하는 회사도 차단하는 2차 제재 체제를 확립할 것을 의회에 요구하고 있다"고 말했다. 우리는 도구를 가볍게 요구하지 않을 것입니다. 하지만 하마스와 같은 집단이 디지털 자산 생태계의 허점을 악용하지 못하도록 할 수 있는 모든 조치를 취해야 합니다." 미국 이외 지역의 플랫폼, 프로그램, “USD 지원 스테이블코인 제공업체”는 미국 달러를 사용해서는 안 됩니다.