작성자: Helene Braun, Elizabeth Napolitano , Coindesk

컴파일러: Wang Eryu, PANews

글로벌 암호화폐 거래소 FTX가 붕괴한 지 거의 1년이 지났고, FTX의 창립자이자 전 CEO인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 신뢰를 잃었습니다. 이번 주에 그는 동료들로 구성된 배심원단을 설득하여 자신을 석방하도록 노력할 것입니다. 하지만 먼저 그의 가장 가까운 친구들의 이야기를 들어보겠습니다.

6주간의 재판 동안 검찰은 증언, 내부 문서, 이메일, 수많은 증거를 조사해 암호화폐 거래소가 수십억 달러의 고객 자금을 훔쳤다는 단서를 밝힐 예정이다. 아마도 가장 설득력 있는 증거는 검사의 증인, 즉 SBF의 전 친구이자 동맹자에게서 나올 것입니다.

미국 법무부와 유죄 인정 합의에 도달한 후, SBF의 전직 동료와 친구들이 법정에 출두해 전 애인 Caroline Ellison과 FTX 및 그 회사에 깊이 관여한 헤어 보이 Gary Wang을 포함하여 전 암호화폐 거물을 고발할 것입니다. 양적 거래 Alameda Research 펀드의 일상적인 운영. 아직 이름이 밝혀지지 않은 다른 두 사람은 면제를 받은 후 증언할 수 있어 그들도 거래소와 관련이 있을 수 있음을 암시합니다. 미국 법무부도 지난 주말 검찰이 재판 기간 동안 FTX의 전 고객과 전 세계 투자자들을 증인으로 소환할 계획이라고 발표했다.

증인

Caroline Ellison : 전 Alameda CEO, 유죄를 인정

가장 주목받는 증인 중 한 명은 SBF에 맞설 것으로 예상되는 Caroline Ellison입니다. 법원 문서에 따르면 그녀는 FTX와 연계된 암호화폐 헤지펀드인 알라메다 리서치(Alameda Research)의 전 대표로서 두 회사 간의 관계와 FTX가 보유한 FTT 금액을 공개할 예정이다. 게다가 그녀는 FTX 창업자와 인연이 있었기 때문에 저속한 소문을 퍼뜨릴 수도 있습니다. 그녀는 FTX 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 진정으로 알고 있는 몇 안 되는 내부자 중 한 명이라고 합니다.

Ellison의 부모는 모두 MIT 경제학자였으며 그녀와 SBF는 이전 고용주인 월스트리트 중심 무역 회사인 Jane Street에서 만났습니다. 두 사람은 2021년 10월에 재회했고, SBF는 그녀를 Bay Area 커피숍에 있는 자신의 암호화폐 회사에 합류하도록 설득했습니다.

Ellison의 부모는 모두 MIT 경제학자였으며 그녀와 SBF는 이전 고용주인 월스트리트 중심 무역 회사인 Jane Street에서 만났습니다. 두 사람은 2021년 10월에 재회했고, SBF는 그녀를 Bay Area 커피숍에 있는 자신의 암호화폐 회사에 합류하도록 설득했습니다.

2022년 12월, FTX가 파산한 직후 항변심에서 Ellison은 당시 헤지펀드인 Alameda Research에 대해 의도적으로 대출 기관을 오도하고 FTX를 통해 "담보를 게시하지 않고 무제한 신용 한도"를 얻었다는 사실을 인정했습니다. 그 당시 돈.

엘리슨은 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 조세 범죄가 없는 유죄 인정 계약에 서명했습니다. FTX와 Alameda의 고객 자금 공유 혐의에 대한 그녀의 지식이 재판의 핵심이 될 수 있습니다.

그녀의 일기에 따르면 그녀는 2022년 2월에 종료된 전 암호화폐 재벌과의 이전 관계를 고려할 때 개인적으로 SBF를 가장 잘 아는 사람으로 간주되며, SBF는 8월에 SBF에 보고했습니다. 뉴욕 타임스는 해당 일기를 유출했습니다. . (관련 읽기: FTX 경영진의 최신 내부 이야기: SBF는 전 여자친구의 개인 일기를 '악의적으로' 공개하고 '피난'을 위해 섬을 구입할 계획을 세웠습니다. )

그녀는 주로 SBF에 대한 자신의 감정과 그녀의 온-오프 관계가 Alameda Research에서의 작업에 어떤 영향을 미쳤는지에 대해 썼으며 "[그]와 고통스럽게 가까워졌다"고 썼습니다.

그녀는 일기에 생활 상황을 언급하지 않았지만 Ellison과 다른 FTX 직원들은 바하마 올버니에 있는 4천만 달러 규모의 펜트하우스에서 SBF와 함께 살았던 것으로 파악됩니다.

이로 인해 Ellison은 전문적으로나 정서적으로 SBF와 관련된 것으로 보이는 몇 안되는 내부자 중 한 명으로 전 FTX 창립자의 사업가로서의 윤리와 개인적인 성격 특성에 대해 이야기할 수 있는 독특한 관점을 제공합니다.

Nishad Singh: FTX 엔지니어링 이사, 유죄 인정

Nishad Singh은 Alameda Research의 또 다른 초기 직원이었습니다. 그 당시 무역 회사는 캘리포니아 버클리에 있는 아파트에 본사를 두고 있었고 다른 직원은 4명뿐이었습니다. 고등학교 시절 SBF의 형제들과 친했고 Alameda에서 엔지니어링 이사를 역임했던 Singh은 바하마에 있는 10인용 럭셔리 펜트하우스에서 SBF와 함께 살았습니다. Alameda에서 1년 반을 보낸 후 그는 새로 설립된 FTX 파생상품 거래소에서 엔지니어링 책임자 역할을 맡았는데, 그곳에서 그는 거의 책임을 지지 않았습니다.

보도에 따르면 Singh은 FTX 매칭 엔진의 열쇠를 쥐고 있는 세 사람 중 한 명입니다. FTX 매칭 엔진은 거래소의 매수 및 매도 주문 처리를 용이하게 하는 시스템이며, 키 보유자는 원하는 대로 자금을 이동할 수 있습니다. 그는 또한 FTX가 Alameda에 고객 자금을 대출하고 있다는 사실도 알고 있었습니다. 엘리슨과 마찬가지로 그도 지난 2월 사기와 음모 등 6건의 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

게리 왕(Gary Wang): Alameda Research와 FTX의 공동 창립자, 유죄 인정

Gary Wang은 Alameda Research와 FTX의 공동 창립자이자 SBF의 오른팔입니다. 게리 왕(Gary Wang)은 두 회사의 최고기술책임자(CTO)를 역임했으며 FTX의 핵심 인물로 알려져 있습니다.

왕 씨는 개인적으로도 SBF를 잘 알고 있는데, 두 사람은 고등학교 때 수학 여름 캠프 파트너였으며 MIT에 다닐 때 룸메이트였습니다. 그는 또한 SBF가 살았던 Nassau 펜트하우스의 10명의 룸메이트 중 한 명이었습니다. 상품무역위원회(CFTC)는 왕이 "앨러미다가 FTX와 실질적으로 무제한의 신용 한도를 유지할 수 있도록 허용했다"고 말했습니다.

2022년 12월 왕과 엘리슨은 FTX 붕괴와 관련된 혐의에 대해 공동으로 유죄를 인정했습니다.

Andria van der Merwe: 경제학자, 금융 시장 규제 조사

컨설팅 회사인 Compass Lexecon의 웹사이트에 있는 Andria van der Merwe의 이력서에는 그녀가 복잡한 금융 시장 규제 조사를 전문으로 하는 경제학자로 나와 있습니다. 금융 규제 및 시장 위험 전문가인 그녀는 SBF와 그 내부 집단이 어떻게 공모하여 연방 증권 및 상품법을 위반했는지에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. 그녀는 또한 FTX 붕괴가 더 넓은 금융 시장에 미치는 영향에 대해 증언할 가능성이 높습니다.

피터 이스턴: 노트르담 대학교 교수

검찰은 노트르담 대학교의 피터 이스턴(Peter Easton) 교수가 SBF의 수십억 달러 규모 암호화폐 제국의 붕괴를 촉발한 앨러미다의 대차대조표 문제를 포함해 앨러미다 리서치(Alameda Research)와 FTX의 재정 상태를 개략적으로 설명할 것이라고 말했습니다. 그의 증언은 고객 자금이 어떻게 보관되었는지, 실제 은행 계좌 잔액이 FTX의 내부 원장 잔액과 일치하는지에 대해 논의할 것입니다.

변호인 증인

변호인 증인

Thomas Bishop: 법의학 조사 및 회계 문제를 전문으로 하는 기업 컨설턴트

Tom Bishop은 법의학 조사 및 회계 문제를 전문으로 하는 기업 컨설턴트입니다. 법원 서류는 그가 FTX와 Alameda의 "Alameda의 대차대조표를 포함하되 이에 국한되지 않는 공개적으로 이용 가능한 문서 및 기록" 계산을 기반으로 한 재무 수치 및 측정 기준에 대해 논의할 수 있다는 것 외에는 계획된 증언에 대해 많이 밝히지 않았습니다. 변호인단은 필요한 경우 법무부의 잠재적 증언을 반박하기 위해 비숍을 소환할 계획이라고 말했습니다.

브라이언 김: 데이터 분석 및 포렌식 전문가

데이터 분석 및 포렌식 전문가인 브라이언 김 씨가 SBF와 FTX 및 자매사 직원 간의 내부 커뮤니케이션에 대해 이야기할 수도 있습니다. 법원에 소환되면 그는 SBF가 직원들에게 회사에서 사기 혐의에 대한 증거를 파기하도록 지시했다는 것을 증명하는 "Slack 데이터 및 Google 문서와 관련된 콘텐츠, 메타데이터 및 파일 경로"에 대해 증언할 수 있습니다. 법원 문서에 따르면 데이터에는 "작성자, 관리자, 뷰어를 나열하는 [파일 및 메시지] 필드와 콘텐츠가 생성, 수정, 조회, 저장 및/또는 삭제된 날짜"가 포함됩니다. 비숍과 마찬가지로 김도 증언 요청을 받으면 법무부의 증언을 반박하는 데 집중할 것입니다.

Joseph Pimbley: 금융 위험 관리 전문가

재무 고문 Joseph Pimbley는 재무 위험 관리 전문가입니다. 법원 문서에 따르면 그는 증언 중에 SBF와 같은 외부 사용자에게 "FTX의 소프트웨어 인프라는... 보고 메커니즘의 견고성이 부족하고 데이터 무결성 및 코드에 대한 테스트 및 품질 보증이 불충분합니다"라고 배심원들에게 말할 가능성이 높습니다. 또는 쉽게 발견할 수 있습니다. 변호인단은 왕과 싱의 증언을 반박하기 위해 그를 소환할 계획이라고 말했다.

앤드류 디 우(Andrew Di Wu): 미시간 대학교 금융 및 기술 교수

미시간 대학의 금융 및 기술 교수인 Andrew Di Wu는 심사위원단에게 암호화폐 거래소와 그 이면의 블록체인 기술이 어떻게 작동하는지 설명할 예정입니다. 법원 문서에 따르면 그는 또한 자신의 증언에서 "중앙 집중식 암호화폐 거래소, 특히 국경 간 운영과 관련된 고유한 복잡성과 여러 법정화폐 및 암호화폐 거래를 처리하는 데 따른 어려움"을 법원에 진술할 수도 있습니다. . 변호인단은 디 우가 검찰을 위해 FBI 요원이 제공한 증언에 대응하기 위해 입장을 취할 수도 있다고 말했습니다.

증인 대기 중

9월 29일 현재, FTX의 여러 핵심 인물을 포함하여 다수의 주요 임원 및 SBF와 가까운 기타 개인이 증인으로 공개적으로 지명되지 않았습니다.

Sam Trabucco: 전 Alameda Research 공동 CEO

Caroline Ellison이 Alameda Research의 단독 CEO로 취임하기 전에 그녀는 불과 1년 만에 2022년 8월에 떠난 Sam Trabucco와 그 자리를 공유했습니다. 2021년에 그는 '거대한' 수익을 올렸다. 작년 Wall Street Journal 기사에서 Trabucco는 FTX가 고객 자금을 Alameda로 이체한 사실을 알고 있는 임원 중 한 명으로 기재되지 않았습니다.

Dan Friedberg: 전 FTX 최고 규정 준수 책임자

다니엘 프리드버그(Daniel Friedberg)는 2020년 3월부터 2022년 11월까지 FTX의 최고 규정 준수 책임자(CCO)를 역임했습니다. 그는 앞서 온라인 포커 사이트에서 약 2000만 달러의 자금이 유용되는 스캔들에 연루됐고, 동료에게 회사의 익명의 사람에게 책임을 전가하라고 지시한 것으로 알려졌다.컨설턴트 이름. 그는 Fenwick & West LLP의 파트너가 되어 암호화폐 그룹을 이끌었던 후 FTX에 합류했습니다.

그는 지난 11월 연방검찰에 FTX에 대한 세부정보를 제공한 것으로 알려졌다. 로이터 통신은 그의 이름이 확인되지 않았지만 SBF 재판에서 "정부 증인으로 부름받을 것으로 예상된다"고 보도했다. 그의 변호사는 의견을 구하는 전화에 응답하지 않았습니다.

Ryan Salame: FTX Digital Markets의 공동 CEO, 유죄 인정

그는 지난 11월 연방검찰에 FTX에 대한 세부정보를 제공한 것으로 알려졌다. 로이터 통신은 그의 이름이 확인되지 않았지만 SBF 재판에서 "정부 증인으로 부름받을 것으로 예상된다"고 보도했다. 그의 변호사는 의견을 구하는 전화에 응답하지 않았습니다.

Ryan Salame: FTX Digital Markets의 공동 CEO, 유죄 인정

FTX의 바하마 자회사인 FTX Digital Markets의 공동 CEO인 Ryan Salame은 올 가을 유죄 판결을 수락하면서 연방 혐의에 대해 유죄를 인정한 SBF 내부 서클의 네 번째 임원이 되었습니다.

캠페인 재정 기록에 따르면 Salame은 SBF의 지시를 받아 수십 명의 미국 의회 의원에게 수백만 달러 상당의 불법 캠페인 기부금을 제공했습니다. 그러나 Salame은 그의 전 상사가 국회의사당에 영향력을 행사하도록 도왔지만 FTX의 재정적 문제의 심각성이나 FTX 경영진의 범죄 혐의에 대해서는 아무것도 모른다고 주장했습니다. 관련 읽기: ( 또 다른 전직 FTX 임원은 SBF가 비밀리에 공화당 선거에 자금을 지원하도록 도운 혐의로 유죄를 인정하고 최대 15억 달러의 자산을 압수할 수 있습니다. )

살라메는 FTX 붕괴와 관련된 문서를 연방검찰에 제출한 것으로 알려졌으나 뉴욕타임스에 따르면 그는 증언을 하지 않을 것이라고 한다. 이전 법원 서류에는 소환될 경우 자기부죄에 반대하는 수정헌법 제5조를 발동할 것이라고 밝혔습니다.