작성자: NikhileshDe, CoinDesk

편집자: Wu Shuo Blockchain

FTX 창립자 SBF가 송금 사기 및/또는 음모 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 상당한 기간을 감옥에서 보낼 수 있습니다. 그러나 31세의 이 청년이 여생을 감옥에서 보내지 않을 가능성이 높습니다.

FTX 및 계열 헤지펀드 Alameda Research의 운영 및 붕괴와 관련된 SBF의 재판이 다음 주에 시작될 예정입니다. 검찰은 그가 고의로 고객이나 차용인에게 거짓말을 했는지, 그것이 잘못되었음을 알았는지, 사기를 시도했는지, 또는 차용자, 고객 또는 투자자를 속이려고 적어도 한 사람과 고의로 협력했는지 입증해야 합니다.

입증책임은 검사에게 있다. 이와 대조적으로 변호팀은 DOJ가 SBF가 법을 위반했다는 사실을 입증하지 못했다는 사실을 배심원들에게 설득하기만 하면 되었습니다.

이러한 요금에는 구체적으로 다음이 포함됩니다.

1) FTX 고객을 상대로 송금 사기 행위를 하는 행위

2) 타인과 공모하여 FTX 고객을 대상으로 송금 사기 행위를 한 경우

3) AlamedaResearch 차용자를 대상으로 전신 송금 사기 행위

4) AlamedaResearch 차용자를 상대로 전신 송금 사기를 저지르도록 다른 사람들과 공모했습니다.

5) 타인과 공모하여 FTX 투자자를 대상으로 증권 사기를 저지른 경우

6) 다른 사람들과 공모하여 FTX 고객에게 [상품?] 사기를 저질렀습니다.

7) FTX 고객을 대상으로 한 자금세탁 및 전신송금 사기로 인한 수익금을 은폐하기 위해 타인과 공모한 경우

실체와 음모

이 중 FTX 고객과 Alameda Research 대출자를 대상으로 송금 사기를 저지른 첫 번째와 세 번째 혐의만이 "상당한" 혐의였습니다. 즉, 법무부는 SBF가 이러한 범죄를 적극적으로 저지르고 있다고 비난했습니다.

나머지 5건은 '음모' 혐의로 검찰은 그가 적어도 한 명과 함께 범죄를 저지를 계획을 세웠다고 주장하고 있다. 제안된 배심원 지침에서 법무부는 루이스 캐플란 판사에게 실질적인 혐의와 달리 음모 혐의에서는 "범죄가 실제로 발생했다는 것을 증명할 필요가 없다"는 점을 명확히 해달라고 요청했습니다.

로펌 위더스월드와이드(Withersworldwide)의 변호사 마틴 아우어바흐는 코인데스크에 “음모 혐의의 경우 법무부는 적어도 두 사람이 “사람들을 속이는 데 동의”했고 그렇게 하기 위해 명확한 조치를 취했다는 점을 의심할 여지 없이 입증해야 할 것”이라고 말했다. 그는 이메일을 보내거나 온라인 도구를 통해 누군가에게 사기를 시도하는 것은 주 간 송금 사기 혐의에 대한 요건을 충족한다고 말했습니다.

실질적인 혐의의 경우 법무부는 SBF가 실제로 범죄를 저질렀다는 사실을 입증해야 한다고 Auerbach는 말했습니다.

케이스 구축

Kramer Levin의 파트너인 Jordan Estes는 사기 관련 혐의가 비교적 유사하다고 CoinDesk에 말했습니다. 이 사건은 모두 SBF가 고객이나 차용인에게 거짓말을 한 것으로 추정됩니다. 법무부는 배심원단이 그가 관여했다고 주장하는 거짓말과 사기에 집중할 수 있도록 사건을 최대한 단순화하려고 노력할 것입니다. 이 중 일부는 의도와 관련이 있다고 Estes는 말했습니다. SBF의 변호팀이 사기 행위를 시도할 의도가 없었다는 것을 입증할 수 있다면 무죄 판결을 받을 수도 있습니다.

변호인은 법무부가 자신의 주장을 확고히 하지 못했다고 주장하는 임무를 맡게 될 것입니다. SBF의 변호사들은 FTX 창립자가 거래 중에 자신의 행위에 대해 변호사와 상담하고 변호사의 허가를 받았다는 변호를 제기할 것이라고 말했습니다.

변호인은 법무부가 자신의 주장을 확고히 하지 못했다고 주장하는 임무를 맡게 될 것입니다. SBF의 변호사들은 FTX 설립자가 거래 중에 자신의 행위에 대해 변호사와 상담하고 변호사의 허가를 받았다는 변호를 제기할 것이라고 말했습니다.

에스테스는 "정부가 증명해야 할 것 중 하나는 피고인이 속이려고 했고, 부적절한 일을 하려 했다는 점을 입증해야 하기 때문에 피고인의 의도에 부합한다"며 "그는 아마도 모든 단계에서 변호사의 도움을 받았음을 보여줄 것"이라고 말했다. 그리고 배심원들에게 자신이 부적절한 행위를 하지 않았다고 믿을 만한 충분한 이유가 있다고 추론해 달라고 요청했습니다."

이를 위해 변호팀은 법무부 증인의 신뢰성이나 증거를 공격하려고 시도할 수 있다고 Auerbach는 말했습니다. 예를 들어, 일부 협력 증인(예: FTX 내부 서클 구성원)이 감옥에 갈 위험이 있기 때문에 법무부를 대신하여 법무부의 언어를 사용하여 증언하고 있다고 말할 수 있습니다.

검사는 또한 반박하는 변호인의 조언을 방어하기 위해 SBF가 적절한 조언을 얻기 위해 충분하고 필요한 정보를 변호인에게 제공하지 않았을 수 있다는 점을 입증해야 했습니다.

변호인들은 또한 증언을 반박하기 위해 특정 전문 증인에게 전화를 걸기를 원합니다. 판사는 제안된 피고 측 증인을 모두 기각했지만 특정 요구 사항이 충족되는 한 변호인은 여전히 ​​일부 증인을 부르려고 시도할 수 있다고 Estes는 판결이 적절하다고 말했습니다. 제안된 증인들이 자신들이 반박하는 내용을 보기 전까지는 논의해야 할 내용을 정확히 아는 것이 어렵습니다.

이전에 CoinDesk가 지적했듯이 각 혐의에 대한 판결은 일관성이 있어야 합니다. 배심원단의 각 구성원은 SBF가 자신이 기소된 7가지 범죄를 각각 저질렀는지 여부를 믿어야 했습니다.

배심원이 돌아와서 한 가지 혐의에 동의하지 않는다고 말하면 판사는 다시 시도하라는 지시와 함께 다시 보낼 수 있습니다. 배심원이 계속해서 돌아오면 판사는 배심원이 해당 혐의에 동의할 수 없다고 말할 수 있습니다.

Estes는 법무부가 계류 중인 혐의에 대해 SBF를 재시도할 수 있다고 말했습니다. 그러나 검찰은 그가 무죄를 선고받은 어떤 혐의도 다시 제기할 수 없지만, 피고측은 유죄 판결에 대해 항소할 수 있습니다.

감옥에서 115년?

법무부는 연방 선고 지침에 따라 전신 사기, 전신 사기 음모, 자금세탁 음모에 대해 각각 최대 징역 20년을 선고하는 반면, 상품 사기, 증권 사기, 선거 자금 조달 음모에 대해서는 각각 최대 징역 20년을 선고한다고 밝혔습니다. 최대 징역 5년. 전체적으로 SBF가 처음에 직면한 8개 혐의(1개는 나중에 기각됨)에 대해 총 115년의 형을 선고했습니다.

SBF가 감옥에서 100~150년을 보낼 수 있다는 보도가 나왔지만, 실제로 그가 유죄 판결을 받더라도 그렇게 오랜 시간을 감옥에서 보낼 가능성은 거의 없습니다. 첫째, 다수의 유죄판결이 있더라도 형이 연속되는 것보다 동시적으로 선고될 가능성이 더 높습니다.

유사한 요금은 함께 그룹화될 것이라고 Estes는 말했습니다.

Auerbach는 "판사가 여러 건의 사건에서 피고인에게 형을 선고할 때, 판사는 일반적으로 '이 사건을 기소된 범죄로 축소하겠습니다'라고 말할 것입니다."라고 Auerbach는 말했습니다. "예, 우리는 SBF가 그의 투자자, 대출자 및 고객을 오도했다고 가정합니다. 이는 기본적으로 동일한 주제에 대한 변형이므로 법원은 이 핵심 위법 행위에 대해 형을 선고할 것입니다."

의무적인 최소 형량은 없다고 Estes는 말했습니다. 혐의의 성격을 고려할 때 여전히 상당한 징역형이 선고될 수 있습니다. 손해 금액 및 기타 세부 사항에 따라 연방 선고 지침에 따라 선고가 강화되어 잠재적 형량이 늘어날 수 있습니다.

미국 보호 관찰 및 재판 전 서비스 시스템은 판사가 형을 선고하기 전에 권고 사항을 제시합니다. 이들은 재판 기록과 SBF의 배경을 검토하고 SBF와 직접 인터뷰를 진행할 수도 있습니다.

이 권고사항은 판사에게 제출되며, 피고측과 기소측이 각각 권고사항을 제시합니다.

코인데스크와 인터뷰한 몇몇 변호사들은 범죄의 심각성과 예상 피해액을 고려할 때 SBF가 유죄 판결을 받으면 약 10~20년 동안 감옥에 갇힐 수 있다고 말했다. 물론 Kaplan 판사는 광범위한 재량권을 갖고 있으며 궁극적으로 최종 판결을 내릴 것입니다.