러시아 거래소 가란텍스 제재, 블랙U, OTC산업 체인으로 대규모 확산

작성자: Bitrace

미국 법무부(DOJ)가 3월 7일에 공개한 기소장, 3월 13일에 업데이트된 체포 확인, 인도 중앙수사국(CBI)의 성명에 따르면, 러시아 중앙 암호화폐 거래 플랫폼인 가란텍스가 다국적 합동 법 집행 기관에 의해 강제로 폐쇄되었으며, 공동 창립자인 알렉세이 베시오코프가 체포되었습니다.

이 기간 동안 Garantex 관련 자금의 대규모 동결도 체인에서 발생했습니다. 이 글은 제재 및 동결의 세부 사항을 정리하여 Web3 실무자에게 위험한 USDT의 위협에 주의를 기울이도록 경고하는 것을 목표로 합니다.

가란텍스에 대한 제재의 배경

가란텍스는 2019년에 설립된 러시아의 암호화폐 거래소로, 오랫동안 불법 활동을 위한 자금 세탁 서비스를 제공한 것으로 비난받아 왔습니다. 2022년 4월, 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)은 Garantex에 제재를 부과했습니다. Garantex가 다크웹 시장, 랜섬웨어 갱단(Conti 등), 해커, 테러와 관련된 자금을 포함하여 1억 달러 이상의 불법 거래를 처리했다는 주장이었습니다.

2025년 3월 7일, 미국 법무부(DOJ)는 알렉세이 베시오코프와 그의 파트너인 알렉산드르 미라 세르다에 대한 기소장을 공개하며, 가란텍스를 통한 자금 세탁 공모, 미국 제재 위반, 무허가 자금 전송 사업 운영 혐의로 기소했습니다.

가란텍스는 설립 이래로 최소 960억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 알려졌으며, 이 중에는 많은 양의 범죄 수익도 포함되어 있습니다. 예를 들어, 미국 당국은 이 거래소가 라자루스 그룹과 같은 북한 해킹 그룹, 러시아의 재벌, 그리고 블랙 바스타, 플레이, 콘티와 같은 여러 랜섬웨어 갱단에 자금 세탁 서비스를 제공했다고 지적했습니다.

온체인 법 집행 활동

오프체인 체포와 동시에 미국 증권 공급업체와 USDT 발행사 테더가 미국 정부의 협력에 대응하여 수행한 대규모 온체인 동결 작전이 있었습니다. Bitrace의 온체인 모니터링과 Garantex의 Telegram 채널 자체 공개에 따르면 관련 법 집행 활동으로 최소 2,800만 달러 상당의 USDT가 동결되었습니다.

Garantex가 2022년에 제재를 받았을 때, 이 거래소는 가능한 온체인 제재를 회피하기 위해 사업 주소를 높은 빈도로 변경하기 시작했지만, 이 온체인 동결 활동은 Garantex의 사업 핫 월렛 주소를 직접 겨냥한 것이 아니라 자금 추적을 회피하는 데 사용되는 많은 수의 운송 및 코인 호딩 주소를 겨냥한 것입니다. Aleksej Besciokov가 체포되기 전에, 그 또는 그 뒤에 있는 팀은 주요 암호화폐 거래 플랫폼과 지불 플랫폼에서 많은 양의 자금을 인출하여 고도로 자동화된 자금 세탁 후 다시 다른 거래 플랫폼으로 이체했습니다.

Tether의 법 집행 협력은 이 과정을 강제로 중단시켰고 Garantex가 서비스를 중단하게 되는 직접적인 원인이 되었습니다.