Low De Wei와 David Ramli, Bloomberg 작성

Saoirse, Foresight News에서 편집

핵심 포인트

캄보디아 범죄 조직의 두목과 그의 동료들은 싱가포르에 패밀리 오피스를 설립했는데, 이 사무실은 세금상의 이점을 누렸고, 테마섹 홀딩스가 지원하는 회사와 제휴 관계를 맺었으며, 싱가포르의 부동산에 수백만 달러를 지출했다고 합니다.

캄보디아 프린스 홀딩 그룹 회장 탄 치는 미국 검찰에 의해 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 조직 중 하나의 수장으로 지목되었습니다. 10월 14일, 탄 치와 싱가포르 시민 3명을 포함한 여러 측근은 온라인 투자 사기로 얻은 수십억 달러 규모의 암호화폐 자금을 세탁한 혐의로 미국 당국으로부터 제재를 받았습니다.

(미국 소식통에 따르면, 천즈가 관리하는 해당 장소는 1,250대의 휴대폰을 사용해 소셜 미디어 플랫폼에서 76,000개 계정을 관리하고 있었습니다. 출처: 미국 검찰청 법원 문서)

이 범죄 조직은 캄보디아에서 강제 노동을 이용해 전 세계 수천 명의 피해자들을 정서적으로 조종하고, 더 많은 돈을 투자하도록 속인 후 모두 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 "돼지 도살 계획"으로 알려져 있습니다. 이 사건으로 싱가포르 당국과 기업들은 이 조직과 캄보디아 상업 중심지 간의 재정적 연관성을 조사하기 시작했습니다.

천즈(Chen Zhi)와 그의 측근 천수링(Chen Xiuling)은 단일 가족 사무실(SFO)인 DW 캐피털 홀딩스(DW Capital Holdings Pte. Ltd.)를 공동 설립했습니다. SFO는 고액 자산가 가족에게 종합적인 자산 관리, 자산 배분, 세무 계획, 법률 준수 및 라이프스타일 서비스를 제공하는 사설 기관입니다. 2018년에 설립된 DW 캐피털 홀딩스(DW Capital Holdings Pte. Ltd.)는 싱가포르 금융 규제 기관인 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)으로부터 13배의 세제 혜택을 누리고 있는 것으로 알려졌습니다. MAS 웹사이트에 따르면 천즈는 설립자 겸 회장이며, 다른 거래소 공시 자료에 따르면 천수링은 2021년부터 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있습니다.

싱가포르 통화청(MAS) 대변인은 "이 사건에서 MAS 규정 위반 사항이 있는지 조사하고 있습니다."라고 밝혔습니다. 현재까지 DW 캐피털 홀딩스는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

싱가포르 최대 규모의 자금 세탁 사건 중 하나로 유죄 판결을 받은 여러 개인이 패밀리 오피스를 통해 지방 당국으로부터 세금 면제를 받은 후, 이러한 혐의로 인해 동남아시아 범죄에서 싱가포르의 역할에 대한 조사가 다시 시작되었습니다.

미국 정부는 이번 주 프린스 그룹을 포함한 캄보디아 기관들에 대한 일련의 제재를 발표했습니다. 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN) 또한 블룸버그 뉴스 보도를 인용하며 캄보디아의 후이오네 그룹을 미국 금융 시스템에서 제외하는 최종 규칙을 발표했습니다. 이 보도는 이러한 불투명하고 불법적인 거래 시장을 해체하는 데 따르는 어려움을 강조했습니다.

미국 정부는 이번 주 프린스 그룹을 포함한 캄보디아 기관들에 대한 일련의 제재를 발표했습니다. 미국 재무부 금융범죄단속국(FinCEN) 또한 블룸버그 뉴스 보도를 인용하며 캄보디아의 후이오네 그룹을 미국 금융 시스템에서 제외하는 최종 규칙을 발표했습니다. 이 보도는 이러한 불투명하고 불법적인 거래 시장을 해체하는 데 따르는 어려움을 강조했습니다.

싱가포르 경찰이 프린스 그룹에 대한 미국의 혐의에 대한 수사에 착수할지는 불분명합니다. 싱가포르 경찰은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

테마섹이 지원하는 라이브 스트리밍 플랫폼 17LIVE 그룹의 사외이사였던 탄 시우 링이 10월 16일에 사임했습니다.

2023년 12월, 17LIVE는 테마섹과 그 자회사인 버텍스 벤처스가 지원하는 특수목적법인(SPC)인 버텍스 테크놀로지 애퀴지션(Vertex Technology Acquisition Corp.)과의 합병을 통해 싱가포르 거래소에 상장되었습니다. 당시 탄 시울링(Tan Xiuling)이 사외이사로 선임되었습니다. 17LIVE의 최신 연례 보고서에 따르면, 올해 3월 기준 테마섹의 17LIVE 지분은 약 26%를 유지하고 있습니다.

천수령이 사임하기 전, 17LIVE의 최고투자책임자 조지 코다는 이메일을 통해 천수령이 "뒷문 상장" 과정에서 해당 직책에 추천되었으며, 회사가 "일상적인" 실사를 통해 그녀를 검토했다고 답변했습니다. 회사는 블룸버그 뉴스의 인터뷰를 통해 이러한 주장에 대해 알게 되었습니다.

조지 코다는 "17LIVE는 DW 캐피털, 천즈, 천시울링과 어떠한 사업적 거래도 한 적이 없다"고 말하며, 테마섹과 버텍스 벤처스는 천시울링의 지명이나 임명 과정에 관여하지 않았으며, "17LIVE는 위 세 당사자가 회사 증권에 투자했는지 여부를 알지 못한다"고 덧붙였다.

테마섹 대변인은 논평을 거부했습니다.

부동산 투자 지도

프린스 그룹은 캄보디아 시아누크빌에 160억 달러 규모의 "REAM CITY" 프로젝트를 개발할 계획이었으며, 이 과정에서 다른 싱가포르 기업들과도 파트너십을 구축했습니다. 프린스 그룹의 자회사인 캐노피 샌즈 개발(Canopy Sands Development Co.)은 테마섹(Temasek)의 자회사인 수르바나 주롱 홀딩스(Surbana Jurong Holdings, SJ 그룹)에 이 프로젝트의 마스터플랜, 도시 설계, 그리고 해안 엔지니어링 서비스를 위탁했습니다. 미국 당국은 캐노피 샌즈 개발(Canopy Sands Development Co.)을 탄치(Tan Chee)와 관련된 기업 중 하나로 지정했습니다.

수르바나 주롱(Surbana Jurong)으로 더 잘 알려진 수르바나 주롱(Surbana Jurong)의 대변인은 2022년에 완료된 이전 마스터플랜 프로젝트는 회사의 소유권을 보유하지 않았으며, 운영에도 참여하지 않았다고 밝혔습니다. 또한 대변인은 회사가 엄격한 규정 준수 절차를 갖추고 있다고 강조했습니다. 대변인은 "현재 프린스 홀딩스 및 관련 회사들과 진행 중인 협력 프로젝트는 없습니다."라고 덧붙였습니다.

싱가포르 부동산 회사인 테마섹(Temasek)의 지원을 받는 CapitaLand Investment Ltd.의 숙박 부문인 Ascott Ltd.는 2024년에 Canopy Sands Development Co., Ltd.로부터 캄보디아의 두 호텔에 대한 호텔 관리 서비스를 제공하도록 위탁받았습니다.

애스콧 대변인은 그룹이 앞서 언급한 호텔에 대한 지분을 보유하고 있지 않으며, 사업 파트너에 대한 실사를 진행하고 있다고 강조했습니다. 그룹은 현재 "최근 상황을 평가하고 있으며 관련 제재, 법률 및 규정에 따라 적절한 조치를 취할 것"이라고 밝혔습니다.

또한, 블룸버그 뉴스가 검토한 거래 기록에 따르면, 천지는 싱가포르 오차드 로드 쇼핑가 인근에 있는 고급 아파트 '그래머시 파크'의 펜트하우스를 1,700만 싱가포르 달러(미화 약 1,300만 달러)에 매입했고, 그의 측근인 캄보디아 국적의 리 테트는 인근 '블러버드 뷰' 아파트의 주택을 1,820만 싱가포르 달러에 매입했습니다.

프린스 그룹은 2024년 초 공식 웹사이트를 통해 여러 언론 보도를 통해 자금세탁 및 범죄 행위 의혹을 부인하는 성명을 발표했습니다. 그러나 10월 16일 현재 이러한 반박 성명은 더 이상 열람할 수 없습니다. 프린스 그룹은 아직 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

이 보고서에는 Patricia Hurtado와 Kai Schultz가 기여했습니다.